Grupo Casadict
Prevención de lavado de dinero (PLD)
En GRUPO CASADICT, te ayudamos a cumplir correctamente con sus obligaciones en materia de PLD, reduciendo riesgos legales y fiscales.
¿Quiénes están obligados?
Están obligadas al cumplimiento de PLD las personas físicas y morales que realicen Actividades Vulnerables, entre ellas:
- Servicios inmobiliarios (venta, renta, arrendamiento)
- Constructoras y desarrolladoras
- Arrendadoras de bienes
- Compra-venta de vehículos, aeronaves y embarcaciones
- Comercialización de joyas, relojes, metales y piedras preciosas
- Servicios profesionales independientes
- Otorgamiento de préstamos o mutuos no financieros
- Blindaje de vehículos
- Juegos y sorteos
- Tarjetas de servicios o monederos electrónicos
Obligaciones principales en PLD
Las principales obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados son:
- Alta y actualización en el portal del SAT (SPPLD)
- Identificación del cliente y del beneficiario controlador
- Integración y resguardo del expediente del cliente
- Presentación de Avisos de PLD al SAT
Multas y riesgos por incumplimiento
El incumplimiento en materia de PLD puede derivar en:
- Multas que pueden superar $200,000 MXN por cada obligación omitida
- Multas por cada aviso no presentado
- Cancelación de actividades
- Riesgo fiscal y penal
- Daño reputacional ante clientes y autoridades
¿Qué es lo que hacemos?
En GRUPO CASADICT ofrecemos un servicio integral y preventivo:
✔ Diagnóstico de cumplimiento PLD
✔ Alta y regularización ante el SAT
✔ Integración de expedientes de clientes
✔ Identificación del Beneficiario Controlador
✔ Presentación de Avisos y Avisos en ceros
Nuestro equipo de consultoría te ayudará a determinar si estás obligado, qué debes reportar y cómo cumplir correctamente.
Contáctanos para una asesoría inicial y evita riesgos legales futuros.
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Beneficios
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Nuestro equipo trabaja con un enfoque proactivo, generando recomendaciones relevantes que promuevan la eficiencia y eficacia de los clientes CASADICT.
Somos una alternativa distinta a las grandes firmas al realizar un servicio a la medida de las necesidades de nuestros clientes y generar resultados congruentes.
Formamos el grupo de trabajo estratégico con colaboradores con una alta especialización en las diversas disciplinas y con experiencia en las cuatro grandes (Deloitte, PwC, EY, KPMG).
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