Cumplimiento PLD para Empresas con Actividades Vulnerables en México
Identificamos si tu empresa tiene obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y te ayudamos a cumplir correctamente con la Ley Antilavado.
Las empresas que realizan actividades vulnerables deben cumplir con obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ante el SAT. El incumplimiento puede generar multas y revisiones administrativas.
Verifica si tu empresa debe cumplir con obligaciones PLD.
Las empresas u organizaciones que realizan actividades vulnerables deben identificar a sus clientes, integrar expedientes y presentar avisos ante el SAT.
¿Qué empresas deben cumplir con la Ley Antilavado (PLD)?
El cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) consiste en implementar controles y procedimientos para identificar operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
En México estas obligaciones están establecidas en la:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
¿Quiénes deben cumplir con PLD?
Algunas empresas con actividades vulnerables son:
Servicios inmobiliarios
Arrendamiento de bienes inmuebles
Comercialización de vehículos
Servicios notariales
Joyería y metales preciosos
Construcción y desarrollo inmobiliario
Servicios profesionales que administran recursos.
Señales de que tu empresa debe cumplir con las obligaciones de PLD
✔ Recibes pagos importantes por operaciones inmobiliarias.
✔ Comercializas bienes de alto valor como vehículos o joyería.
✔ Administras recursos o bienes de terceros.
✔ Realizas operaciones que deben reportarse ante autoridades.
✔ No cuentas con manual de cumplimiento ni expedientes de clientes.
Si tu empresa realiza alguna de estas actividades, es posible que tenga obligaciones ante la Ley Antilavado y deba presentar avisos al SAT.
Consulta si tu empresa tiene obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la Ley Antilavado en México.
¿Qué incluye nuestro servicio de cumplimiento PLD para empresas?
Servicios
Diagnóstico de cumplimiento
Registro ante el SAT como actividad vulnerable
Elaboración de manual de cumplimiento
Integración de expedientes de clientes
Identificación de beneficiario controlador
Elaboración y presentación de avisos
Asesoría ante revisiones de la autoridad
Capacitación en cumplimiento PLD.
Beneficios para tu empresa
✔ Cumplimiento ante SAT y UIF
✔ Prevención de multas y sanciones
✔ Expedientes y controles documentales correctos
✔ Protección ante revisiones o auditorías
Cómo implementamos el cumplimiento PLD
Diagnóstico
Analizamos si tu empresa tiene obligaciones ante la Ley Antilavado.
Implementación
Implementamos manuales, controles internos y expedientes conforme a la Ley Antilavado.
Cumplimiento continuo
Presentamos avisos ante el SAT y damos seguimiento al cumplimiento.
Nuestro equipo te acompaña desde el diagnóstico hasta el cumplimiento continuo de tus obligaciones PLD.
Nuestro equipo puede ayudarte a identificar, implementar y mantener las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero.
✔ Diagnóstico inicial sin compromiso
✔ Revisión preventiva de riesgos fiscales
✔ Enfoque técnico y confidencial